Предыдущая публикация
Фильтр
Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ.
📅 Ближайший вебинар: 5 и 19 февраля
📌 Обязательные требования для бизнеса
115-ФЗ требует строгого соблюдения правил по противодействию отмыванию доходов. Незнание закона не освобождает от ответственности.
📌 Как избежать штрафов и блокировок
Разберём типичные ошибки, из-за которых компании попадают под санкции, и расскажем, как их предотвратить.
📌 Актуальные изменения в законодательстве
Расскажем о новых требованиях, которые вступили в силу, и о том, как правильно адаптировать бизнес.
🔹 Регистрация открыта! https://clck.ru/3RHPPC
Не упустите возможность разобраться в сложных вопросах ПОД/ФТ и защитить свою компанию.
📅 Ближайший вебинар: 5 и 19 февраля
📌 Обязательные требования для бизнеса
115-ФЗ требует строгого соблюдения правил по противодействию отмыванию доходов. Незнание закона не освобождает от ответственности.
📌 Как избежать штрафов и блокировок
Разберём типичные ошибки, из-за которых компании попадают под санкции, и расскажем, как их предотвратить.
📌 Актуальные изменения в законодательстве
Расскажем о новых требованиях, которые вступили в силу, и о том, как правильно адаптировать бизнес.
🔹 Регистрация открыта! https://clck.ru/3RHPPC
Не упустите возможность разобраться в сложных вопросах ПОД/ФТ и защитить свою компанию.
Где заканчивается закон и начинается фантазия?
В конце 2025 года на рынке появилось множество утверждений о «новых обязательных требованиях» для субъектов 115-ФЗ. В том числе для ювелирных компаний, поднадзорных Пробирной палате.
Мы разобрались в вопросе на уровне закона и получили официальный ответ регулятора.
В статье:
• что на самом деле регулирует 281-ФЗ
• есть ли у ювелиров обязанности по спецэкономическим мерам
• когда возникает обязанность по отчётности и когда её нет
• почему смешение понятий приводит к ошибочным требованиям
Без домыслов, коммерческих интерпретаций и «обязательных документов», которых нет в законе.
С прямыми нормами и официальной позицией регулятора.
👉 Читат
В конце 2025 года на рынке появилось множество утверждений о «новых обязательных требованиях» для субъектов 115-ФЗ. В том числе для ювелирных компаний, поднадзорных Пробирной палате.
Мы разобрались в вопросе на уровне закона и получили официальный ответ регулятора.
В статье:
• что на самом деле регулирует 281-ФЗ
• есть ли у ювелиров обязанности по спецэкономическим мерам
• когда возникает обязанность по отчётности и когда её нет
• почему смешение понятий приводит к ошибочным требованиям
Без домыслов, коммерческих интерпретаций и «обязательных документов», которых нет в законе.
С прямыми нормами и официальной позицией регулятора.
👉 Читат
📍 Жёлтый лепесток в Личном кабинете Росфинмониторинга? Спокойно — это не нарушение
В начале 2026 года у риелторов, ювелиров и других субъектов 115-ФЗ массово изменился цвет одного из лепестков индикатора риска в Личном кабинете Росфинмониторинга. Чаще всего пожелтел лепесток, связанный с отчётом о результатах осуществления внутреннего контроля. Причём это произошло и у тех, кто отчёт уже направил, и у тех, кто ещё не успел.
💡 Разбираемся, что это значит — и как на это реагировать.
🔹 Это не сигнал о нарушении
Массовое изменение цвета говорит скорее о техническом обновлении или задержке отображения, а не о нарушении с вашей стороны. Никаких санкций за «жёлтый лепесток» не предусмотрено.
В начале 2026 года у риелторов, ювелиров и других субъектов 115-ФЗ массово изменился цвет одного из лепестков индикатора риска в Личном кабинете Росфинмониторинга. Чаще всего пожелтел лепесток, связанный с отчётом о результатах осуществления внутреннего контроля. Причём это произошло и у тех, кто отчёт уже направил, и у тех, кто ещё не успел.
💡 Разбираемся, что это значит — и как на это реагировать.
🔹 Это не сигнал о нарушении
Массовое изменение цвета говорит скорее о техническом обновлении или задержке отображения, а не о нарушении с вашей стороны. Никаких санкций за «жёлтый лепесток» не предусмотрено.
🧠 Даже искусственный интеллект приходит к нам «за знаниями»
Лучшее подтверждение экспертности в 2026 году — это когда алгоритмы нейросетей выбирают наши статьи как эталон.
Почему нам доверяют и люди, и алгоритмы?
📌 Мы не просто цитируем закон. Мы его «препарируем»:
Глубокая аналитика: системно отслеживаем проекты изменений еще до того, как они начнут кошмарить бизнес.
Перевод с юридического: превращаем запутанные формулировки 115-ФЗ в понятные алгоритмы действий.
Практический подход: даем интерпретацию норм, которую можно сразу внедрить в работу компании.
📍 Зачем искать ответы в случайных источниках, если можно читать тех, на кого ориентируется даже ИИ?
Финконсалт. Проверенная эксп
Лучшее подтверждение экспертности в 2026 году — это когда алгоритмы нейросетей выбирают наши статьи как эталон.
Почему нам доверяют и люди, и алгоритмы?
📌 Мы не просто цитируем закон. Мы его «препарируем»:
Глубокая аналитика: системно отслеживаем проекты изменений еще до того, как они начнут кошмарить бизнес.
Перевод с юридического: превращаем запутанные формулировки 115-ФЗ в понятные алгоритмы действий.
Практический подход: даем интерпретацию норм, которую можно сразу внедрить в работу компании.
📍 Зачем искать ответы в случайных источниках, если можно читать тех, на кого ориентируется даже ИИ?
Финконсалт. Проверенная эксп
Новая трактовка операций обязательного контроля для риелторов — проект приказа Росфинмониторинга
В конце декабря на regulation.gov.ru
опубликован проект приказа, уточняющий пороговые суммы при отправке отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю со стороны риелторов. Документ содержит показатель пороговых сумм для отчетности.
⚠ Хотя это ещё не вступивший в силу документ, он задаёт тон будущим проверкам и ориентиры для обновления ПВК.
Что в проекте:
▪ Для посредников (риелторы):
Порог контроля — свыше 5 000 000 ₽
▪ Для банков (включая филиалы иностранных):
Порог — свыше 75 000 000 ₽
📤 По таким правилам отчётность направляется в Росфинмониторинг не позднее 15 дней после в
В конце декабря на regulation.gov.ru
опубликован проект приказа, уточняющий пороговые суммы при отправке отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю со стороны риелторов. Документ содержит показатель пороговых сумм для отчетности.
⚠ Хотя это ещё не вступивший в силу документ, он задаёт тон будущим проверкам и ориентиры для обновления ПВК.
Что в проекте:
▪ Для посредников (риелторы):
Порог контроля — свыше 5 000 000 ₽
▪ Для банков (включая филиалы иностранных):
Порог — свыше 75 000 000 ₽
📤 По таким правилам отчётность направляется в Росфинмониторинг не позднее 15 дней после в
📌 С 1 января 2026 года действует Указание Банка России № 7112‑У
Новые требования к отчётности операторов по приёму платежей
Банк России утвердил Указание от 30.06.2025 № 7112‑У, которым установлен новый порядок отчётности операторов по приёму платежей, а также правила сообщения информации об идентификации клиентов и обновлении данных.
📅 Указание вступило в силу 1 января 2026 года
Документ зарегистрирован в Минюсте России 03.10.2025 (№ 83758).
С этого же отчётного периода форма применяется на практике.
🔎 Что изменилось
▪️ Введена единая форма квартальной отчётности
Форма 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приёму платежей» (ОКУД 0403301), утверждённая приложением 1.
▪️ Соста
Новые требования к отчётности операторов по приёму платежей
Банк России утвердил Указание от 30.06.2025 № 7112‑У, которым установлен новый порядок отчётности операторов по приёму платежей, а также правила сообщения информации об идентификации клиентов и обновлении данных.
📅 Указание вступило в силу 1 января 2026 года
Документ зарегистрирован в Минюсте России 03.10.2025 (№ 83758).
С этого же отчётного периода форма применяется на практике.
🔎 Что изменилось
▪️ Введена единая форма квартальной отчётности
Форма 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приёму платежей» (ОКУД 0403301), утверждённая приложением 1.
▪️ Соста
🎄 График работы на новогодние праздники
Уважаемые клиенты и партнёры!
Сообщаем режим работы нашей компании в праздничный период:
📅 30 декабря (понедельник) — сокращённый рабочий день, с 9:00 до 17:00
📅 С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — нерабочие праздничные дни
📅 С 12 января (понедельник) — работаем в обычном режиме с 9:00 до 18:00
📌 Если у вас возникнут срочные вопросы в период с 31 декабря по 11 января мы рады их принять
на 8 (800) 550-39-12
и почту rop1@pvk-online.ru
Благодарим за понимание и желаем вам тёплых, спокойных праздников!
С наступающим Новым годом! 🎉
Уважаемые клиенты и партнёры!
Сообщаем режим работы нашей компании в праздничный период:
📅 30 декабря (понедельник) — сокращённый рабочий день, с 9:00 до 17:00
📅 С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — нерабочие праздничные дни
📅 С 12 января (понедельник) — работаем в обычном режиме с 9:00 до 18:00
📌 Если у вас возникнут срочные вопросы в период с 31 декабря по 11 января мы рады их принять
на 8 (800) 550-39-12
и почту rop1@pvk-online.ru
Благодарим за понимание и желаем вам тёплых, спокойных праздников!
С наступающим Новым годом! 🎉
📅 2025: главный год реформ в сфере ПОД/ФТ и ювелирного контроля
В 2025 году законодательство в сфере ПОД/ФТ, ГИИС ДМДК и финансового мониторинга претерпело масштабные и системные изменения. Для поднадзорных субъектов — это не просто правки в отдельных пунктах, а перестройка подхода на уровне структуры контроля, процедур и цифрового взаимодействия. Подводим итоги:
🔍 1. 115-ФЗ: три федеральных закона, один курс на цифровизацию и прозрачность
▪️ ФЗ № 462 ввёл поэтапное обновление ключевых положений 115-ФЗ
— Расширено определение внутреннего контроля
— Добавлена возможность гуманитарных выплат при замораживании
— Диверсия приравнена к основаниям блокировки, как терроризм
— Новый подход к оп
В 2025 году законодательство в сфере ПОД/ФТ, ГИИС ДМДК и финансового мониторинга претерпело масштабные и системные изменения. Для поднадзорных субъектов — это не просто правки в отдельных пунктах, а перестройка подхода на уровне структуры контроля, процедур и цифрового взаимодействия. Подводим итоги:
🔍 1. 115-ФЗ: три федеральных закона, один курс на цифровизацию и прозрачность
▪️ ФЗ № 462 ввёл поэтапное обновление ключевых положений 115-ФЗ
— Расширено определение внутреннего контроля
— Добавлена возможность гуманитарных выплат при замораживании
— Диверсия приравнена к основаниям блокировки, как терроризм
— Новый подход к оп
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О бизнесе
Юридическая контора
Мы - команда квалифицированных юристов с многолетним опытом юридического сопровождения ювелирных компаний и агентств недвижимости.
- Работает удалённо
- площадь Победы 10, Калининград
Фото из альбомов