Предыдущая публикация
Левая колонка
Последний визит: 18:48
Фильтр
00:57
Почему «ничего не делать» — больше не нейтральная позиция⁉
В современной практике налоговых и финансовых органов отсутствие реакции на сигналы системы не остаётся незамеченным. Реалии цифрового контроля означают, что автоматизированные системы способны фиксировать регулярные или крупные операции, большие переводы, а также сопоставлять их с данными о Ваших доходах и банковской активностью в целом💸 . Это не миф — такие процессы существуют уже сегодня как часть работы по выявлению рисков и нарушений.
Важно понимать, что игнорирование уведомлений или объяснений по операциям, которые фиксируются службами, может привести к дополнительным вопросам и необходимости давать подробные объяснения.📝
В современной практике налоговых и финансовых органов отсутствие реакции на сигналы системы не остаётся незамеченным. Реалии цифрового контроля означают, что автоматизированные системы способны фиксировать регулярные или крупные операции, большие переводы, а также сопоставлять их с данными о Ваших доходах и банковской активностью в целом💸 . Это не миф — такие процессы существуют уже сегодня как часть работы по выявлению рисков и нарушений.
Важно понимать, что игнорирование уведомлений или объяснений по операциям, которые фиксируются службами, может привести к дополнительным вопросам и необходимости давать подробные объяснения.📝
03:34
На этом пока всё
Войдите в ОК, чтобы посмотреть всю ленту
33
- Николай ДемиденкоСт.Петропавловская
- МИЛА ФЁДОРОВАРОСТОВ-НА-ДОНУ
- Гаврил КалпакчиНижневартовск
- Роман Михайлович Юркинг. Аксай (Аксайский район)
- Объявления Аксайг. Аксай (Аксайский район)
2
- Банкротство граждан8555 подписчиков
- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ФАКЕЛ" г. Аксай190 подписчиков