Сергей илендеев

14 января. /MEDIA TALK/. Завершено расследование в отношении двух человек. Им вменяют статьи о покушении на мошенничество, создание подставных юрлиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Сообщается, что в период с 2022-го по 2024-й год в Димитровграде глава фирмы и два его сообщника занимались поиском лиц, готовых за деньги фиктивно зарегистрировать на себя юрлица и статусы индивидуальных предпринимателей. Позже они передавали организаторам в пользование свои банковские карты и прочие инструменты ведения бизнеса. Фото: ru.freepik.com Преступники пользовались полученными счетами и проводили финансовые операции с другими компаниями, желающими обналичить деньги за 10% от суммы, избегая госконтроль. Таким способом были проведены операции на сумму около 211 миллионов рублей. Преступный доход превысил 12,5 миллиона рублей. Также соучастники пытались взять два займа на сумму в 10 и 1,9 миллиона рублей по подконтрольным им документам, но банки от