
Левая колонка
Последний визит: 17:29
Фильтр
поделилась публикацией
Что с января ждет всех, кто переводит деньги с карты на карту
С начала нового года денежные переводы с карты на карту все меньше напоминают обычную дружескую взаимопомощь. Финансовые учреждения и контролирующие органы усиливают контроль за такими транзакциями, отслеживая подозрительные схемы и уделяя внимание незадекларированным доходам. Речь не идет о полном запрете переводов, но они все чаще будут рассматриваться как финансовые операции, а не как частные дела владельца карты. Банки уже обязаны отслеживать финансовые операции клиентов, и с января эти требования станут еще более строгими. Особое внимание уделяется частым переводам от множества отправителей на одну карту, регулярным крупным поступлениям от неизвестных лиц, а также значительным суммам, которые быстро снимаются наличными. Такие операции могут быть отмечены банковскими алгоритмами как подозрительные. Перевод может быть временно задержан, и банк может запросить объяснения и подтверждающие документы. Если схема выглядит как скрытая предпринимательская деятельность, обналичивание или оп
Показать еще
89 комментариев
119 раз поделились
903 класса
- Класс
Поделилась темой
01:02
4 комментария
165 раз поделились
1.9K классов
- Класс
Поделилась видео
01:32
0 комментариев
1 раз поделились
4 класса
- Класс
На этом пока всё
Войдите в ОК, чтобы посмотреть всю ленту
35
- Людмила Макаричева (Вергун)Таганрог
- Сергей Поповг. Нижневартовск (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО)
- Наталья ДзюбаЛенкорань
- Галина Броконг. Хадыженск (Апшеронский район)
10
- Позитивные мысли129366 подписчиков
- Любимая Дача191625 подписчиков
- Новости • Шоу-бизнес Наизнанку13824 подписчика
- Gifляндия83240 подписчиков
- Страус256127 подписчиков