Алла Стрижакова
г.Харьков.Политехнический институт. Факультет "Автоматики и приборостроения".
Предыдущая публикация
Левая колонка
Последний визит: вчера 19:56
Фильтр
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали
Какие операции вызывают подозрения у банков и как клиентам следует реагировать на банковские запросы рассказал агентству «Прайм» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП»
В соответствии с законом банк имеет право отказать клиенту в проведении операций или запросить у него разъяснения и
Какие операции вызывают подозрения у банков и как клиентам следует реагировать на банковские запросы рассказал агентству «Прайм» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Подозрительными операциями считаются частые переводы с карты большому числу разных людей или мгновенные переводы полученных средств, крупные суммы без объяснения, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП»
В соответствии с законом банк имеет право отказать клиенту в проведении операций или запросить у него разъяснения и
На этом пока всё
Войдите в ОК, чтобы посмотреть всю ленту
114
- Светлана Рыженкова(Плотникова)г. Фрязино (Московская область)
- Лариса Елькина (Кириченко)г. Шебекино (Шебекинский район)
- Алла Колесниковаг. Шебекино (Шебекинский район)
- Валентина Голдобинаг. Шебекино (Шебекинский район)
13
- ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ"273 подписчика
- Московские истории10401 подписчик
- Рассказы Ждановны36228 подписчиков
- Сетевое издание «Красное знамя»5145 подписчиков
- ГК "Мосгорломбард"903 подписчика