Начала записывать курс, повалили заявки на личные обучающие консультации.
И неудивительно: переварить 115-ФЗ новым субъектам (юридическим и бухгалтерским компаниям) на раз не получится.
Делаю все, чтобы не напугать, а передать опыт, который мы (кредитные организации) заработали проверками, отзывами лицензий, дисквалификацией, штрафами, актами разногласий, судами и бесконечным обучением.
Знать, что такое слово «Идентификация» и уметь организовать эффективно этот бизнес-процесс это совсем разные вещи.
Ещё сложнее с выявлением сомнительных схем и анализом деятельности компаний.
Но не переживайте, я 16 лет в этом котле, я помогу! Прорвёмся!