Предыдущая публикация
Левая колонка
Последний визит: 21 окт 2025
Фильтр
Выступила на конференции
https://travelexpo.ru по нововведениям 115-ФЗ для одной из самых адаптивных отраслей - туристического бизнеса.
...Начала записывать курс, повалили заявки на личные обучающие консультации.
И неудивительно: переварить 115-ФЗ новым субъектам (юридическим и бухгалтерским компаниям) на раз не получится.
Делаю все, чтобы не напугать, а передать опыт, который мы (кредитные организации) заработали проверками, отзывами лицензий, дисквалификацией, штрафами, актами разногласий, судами и бесконечным обучением.
Знать, что такое слово «Идентификация» и уметь организовать эффективно этот бизнес-процесс это совсем разные вещи.
Ещё сложнее с выявлением сомнительных схем и анализом деятельности компаний.
Но не переживайте, я 16 лет в этом котле, я помогу! Прорвёмся!
И неудивительно: переварить 115-ФЗ новым субъектам (юридическим и бухгалтерским компаниям) на раз не получится.
Делаю все, чтобы не напугать, а передать опыт, который мы (кредитные организации) заработали проверками, отзывами лицензий, дисквалификацией, штрафами, актами разногласий, судами и бесконечным обучением.
Знать, что такое слово «Идентификация» и уметь организовать эффективно этот бизнес-процесс это совсем разные вещи.
Ещё сложнее с выявлением сомнительных схем и анализом деятельности компаний.
Но не переживайте, я 16 лет в этом котле, я помогу! Прорвёмся!
На этом пока всё
Войдите в ОК, чтобы посмотреть всю ленту
92
- Ирина ЧивеленковаСветлогорск
- Станислав ЛепикКалининград
- Женя ЖеняКалининград
- Дима ПанковКалининград
3
- Евразийская группа38 подписчиков
- Встреча одноклассников неизбежна!57 подписчиков
- Бывшие сотрудники банка МЕНАТЕП СПб40 подписчиков