
Левая колонка
Крутится, вертится шар голубой
02:30
Фильтр
поделилась публикацией
Банки ужесточают контроль над внесением наличных: в каких случаях придётся подтверждать закнность их получения
В ближайшее время привычные операции с наличными могут стать для многих неожиданным испытанием. Банки ужесточают контроль над внесением средств на счета, а клиентам теперь всё чаще приходится доказывать законность происхождения своих денег. Почему это происходит и как не попасть под подозрение — разбираемся в деталях. В последние годы борьба с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности стала одним из приоритетов для финансовых регуляторов по всему миру. Россия не стала исключением: Банк России утвердил новые методические рекомендации, которые обязывают банки внимательно отслеживать операции с наличными денежными средствами. Теперь любая попытка внести крупную сумму на свой счет или погасить кредит наличными может вызвать у банка вопросы о происхождении этих средств. Особое внимание уделяется операциям, которые по каким-либо признакам могут быть связаны с легализацией преступных доходов. Это касается не только крупных сумм, но и случаев, когда деньги вносятся третьими л
Показать еще
215 комментариев
61 раз поделились
366 классов
- Класс
Поделилась фотографией
Поделилась темой
На этом пока всё
Войдите в ОК, чтобы посмотреть всю ленту
66
- МАРИЯ ЗАЙЦЕВА (МАНГАЛОВА)Магнитогорск
- Валентина Петровнаг. Троицк (Троицкий район)
- Юлия Деева (Багтигареева)с. Новобурановка (Агаповский район)
- Лариса Комарова (Зимина)п.Новобурановка
158
- Поздравления для друзей бесплатно!4015073 подписчика
- Позитивный островок192892 подписчика
- Омар Хайям ● статусы, цитаты, афоризмы3095179 подписчиков

