Валерий Загородний

Чтобы у банков было меньше подозрений о незаконной деятельности, счет должен использоваться по прямому назначению. Клиент не должен совершать подозрительных операций. Как можно снизить риск блокировки своих счетов? Лучший способ, это знать, на что служба безопасности финансового мониторинга обращает внимание и не допускать подобных ситуаций. Придерживайтесь следующих критериев и вам не будет грозить блокировка со стороны банка: 1. Не следует совершать частых переводов и пополнений счета. И лучше совсем не приближаться к верхней границе нормы. Крупные суммы не следует многократно переводить в течение дня. 2. Если вам нужно купить или вывести криптовалюту, то не нужно это делать каждый день, а тем более, несколько раз в день. 3. Не следует превышать лимит переводов и пополнений в день или месяц. Достаточно странно будет выглядеть, если ваш счет пополняется более чем на 100 тыс. руб. в день или 1 млн. в месяц, если при этом вы не получаете такую официальную зарплату. Даже если вы являетес