Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам​

​
📜 16.04.2020 опубликовано информационное письмо Банка России №ИН-014-12/68 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ".
▶ Согласно 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках идентификации устанавливают в отношении физического лица свед
ения о документе, удостоверяющем личность, а также обновляют их не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение 7 рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
📍 ​ В условиях сложной эпидемиологической обстановки в РФ, связанной с COVID-19, Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, продолжать обслуживание до 1 июля 2020 года клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
Также Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек. Актуализированные сведения о паспортах клиенты смогут представить до 30 сентября 2020 г.
👨‍🎓 ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8-988-171-0906 (есть WhatsApp) llc.lamel@yandex.ru 👩‍🏫 ОБУЧЕНИЕ ПОД/ФТ
8-927-07-07-977 (есть WhatsApp) lc-study@yandex.ru www.lc-study.ru