Предыдущая публикация

Банк обязан приостановить операцию на двое суток, если зафиксирован хотя бы один из следующих «индикаторов риска»:
• Аномальная активность связи: За 6 часов до попытки перевода на номер клиента поступало необычно много звонков или сообщений с незнакомых номеров (признак психологической обработки мошенниками).
• Странные перемещения средств: В течение 24 часов перед переводом новому получателю клиент перечислил самому себе из другого банка через СБП сумму от 200 000 рублей
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.