⚠️Задержание и обыск у босов КПК Честь

⚡️⚡️⚡️В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырёх жителей города Камышина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя организованной группой, участники которой находились в родственных связях, использовало служебные полномочия вопреки интересам организации. Под видом оказания финансовой помощи пайщикам фигуранты одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей.
Несмотря на введённый Центробанком России запрет на приём новых членов и осуществление финансовых операций, в 2019 году кооператив продолжил незаконную деятельность: было заключено 139 новых договоров с гражданами, привлечено более 41 миллиона рублей, после чего выданы займы на сумму свыше 42 миллионов рублей.
Указанные действия привели к тяжким последствиям - финансовой несостоятельности кооператива и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Общий сумма ущерба гражданам составила почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года решением Арбитражного суда Волгоградской области кооператив признан банкротом.
В рамках расследования, при оперативном сопровождении сотрудников УМВД и УФСБ России по Волгоградской области, в городе Камышине проведены обыски по местам жительства фигурантов и в иных помещениях, имеющих значение для следствия. Изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на движимое и недвижимое имущество подозреваемых. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
❗️Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также круг потерпевших и возможных соучастников.