Новые поправки в законе о сделках и переводах денежных средств, требующих контроля в обязательном порядке

Поправки в закон были приняты 14 июля 2022 года (ФЗ No 331). Они коснулись Закона No 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Подробнее об изменениях: Увеличение максимального лимита операций в отношении денежных средств и прочего имущества, требующих обязательного контроля. С 14 июля 2022 года в Росфинмониторинг начала поступать информация о переводах денег и сделках, свыше 1 миллиона рублей. Поправки в законе не распространяются на операции с недвижимым имуществом. Раньше порог контроля составлял 600 тысяч рублей. Также будут контролироваться операции с недвижимостью. В этом случае порог составит 5 миллионов рублей. Обязанность предоставлять данные по сделкам с недвижимостью в Росфинмониторинг налагается и на риэлторов, в случае если предоставляемые ими услуги попадают в указанные в законе пороговые значения обязательного контроля. Кроме этого, риелторы должны сообщать: * о переводах денежных средств и кредитах, в случае, когда одна из сторон – физическое лицо или организация, имеющая регистрацию или банковский счет на территории государства, не обязанного исполнять рекомендации Межправительственной комиссии по финмониторингу (ФАТФ); * о любых операциях с деньгами, если в сделке участвуют физические лица или организации, входящие в официальный список лиц, не следующих требованиям ФЗ № 115. Росфинмониторинг получил право определять другие финансовые операции, требующие обязательного контроля, исключая те, что перечислены в законе. Кроме этого, федеральная служба может самостоятельно назначать срок, в течение которого субъекты будут обязаны сообщать данные. Срок не может составлять более 2-х лет.